Братья-лозоплеты Навальные ответят за "Ив Роше"

Братья-лозоплеты Навальные ответят за "Ив Роше"
13.01.2018 00:00
shadow
Братья-лозоплеты Навальные ответят за "Ив Роше"

Оппозиционер Алексей Навальный вместе со своим родным братом — одним из топ-менеджеров «Почты России» Олегом, стал фигурантом нового уголовного дела, который возбудил против них Следственный комитет по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денег». По версии следствия, братья похитили около 55 млн рублей, которые косметическая компания ООО «Ив Роше Восток» перевела за транспортные услуги подконтрольной им фирме «Главное подписное агентство». Следователи считают, что похищенные деньги Навальные перевели на счета семейной Кобяковской фабрики по лозоплетению [Руспрес: фабрика принадлежит родителям Навальных, подвергалась обыску в августе этого года. По мнению самого Навального, интерес СКР был связан с делом "Кировлеса". Сам оппозиционер называл фабрику "типичным малым бизнесом с крохотным оборотом"]. В компании «Почта России» удивлены претензиями следствия в адрес их сотрудника Олега Навального.

По версии следствия, в мае 2008 года адвокат Алексей Навальный организовал фирму ООО «Главное подписное агентство». Формально он не имел к ней никакого отношения, потому что учредителем были записаны кипрская компания Alortag Management Limited и Леонид Запрудский, которым принадлежали доли в 99% и 1% соответственно. Уставный капитал компании составляет 15 тыс. рублей.

В том же году глава департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России» Олег Навальный убедил косметическую компанию ООО «Ив Роше Восток» заключить договор на грузоперевозку ее товаров с фирмой «Главное подписное агентство».

— Чиновнику такого ранга было проще убедить иностранцев заключить договор с нужной ему компанией. Он говорил, что эта фирма будет для них лучшим вариантом, — пояснил «Известиям» источник в СКР.

["Ъ", 15.12.2012, "На братьев Навальных как следует навалились": Как заявил "Ъ" Алексей Навальный, следователи не показывали ни ему, ни его адвокатам никаких бумаг, подтверждающих, что он стал фигурантом нового уголовного дела. "Следствие, видимо, так готовится к завтрашнему (субботнему.— "Ъ") митингу, но после обысков и давления на мою семью на Лубянку собирается даже моя мама",— сказал оппозиционер. По словам господина Навального, фирма его родителей никогда не работала с "Почтой России" и сделок, о которых говорит СКР, не заключала. "Что касается регистрации какой-то фирмы на мое имя, то и этим я не занимался",— добавил он.

"Я сам не пойму, чего следователи от меня хотят, это полный бред. Когда я пришел на допрос, у них даже не было готово постановление о привлечении меня в качестве подозреваемого, они напечатали его при мне. При этом там была куча ошибок и перепутаны названия всех почтовых филиалов. Однако и из него я не понял сути претензий",— заявил "Ъ" Олег Навальный, выйдя с допроса. По его словам, он не знает, о каких невыгодных контрактах, заключенных с Yves Rocher, идет речь. "Это крупная компания, которая приносит "Почте России" огромное количество денег, я не знаю, как и к чему их можно было принудить",— говорит он. По словам господина Навального, на следующей неделе ему может быть предъявлено официальное обвинение, а сам он сегодня отправится на Лубянку вместе с братом. "Я раньше ни на один митинг не ходил, а теперь думаю, что выйду",— сказал он. — врезка Руспрес]

["Ведомости", 17.12.2012, "Субподряд с запахом": По данным «СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального.
Если в договоре не сказано, что все работы должен выполнить исключительно сам контрагент, то действует презумпция, что заказчику важен результат, и исполнитель может свободно привлекать субподрядчиков, говорит адвокат Илья Рачков, вопрос о прибыли исполнителя законодательство не регулирует. [...]

На основании сказанного Маркиным сложно понять, что именно инкриминируют братьям Навальным, говорит адвокат Юрий Гервис: есть подрядчик, есть субподрядчик, первый всегда получает больше, чем второй. Транспортные услуги — не торговля лекарствами, норма прибыли в данном случае не определена, и дело напоминает советскую борьбу со спекуляцией. Но в России возможны любые чудеса: можно, например, похитить у себя всю добытую нефть и еще не уплатить с похищенного налоги, вздыхает Гервис, инкриминируемые Навальным преступления грозят длительным сроком лишения свободы — до 14 лет.

Это уже второе уголовное дело против Алексея Навального: с июня он обвиняемый по делу о хищениях в «Кировлесе». Навального не арестовали потому, что есть политическое решение арестовывать только рядовых и малоизвестных участников протеста, а лидеров держать в напряжении и выдавливать за границу, в том числе все новыми делами, знает сотрудник правоохранительных органов.

Представитель «Почты России» говорит, что у компании нет претензий к Олегу Навальному. Сама «Почта России» пользуется транспортными услугами сторонних перевозчиков на некоторых направлениях или в случае дефицита провозных мощностей, сообщил представитель, но на вопрос о рентабельности такого бизнеса для сторонних перевозчиков отвечать не стал.

Маржа в одну треть, которую получали, по версии следствия, братья Навальные, великовата, считает сотрудник «Почты России». — Врезка К.ру]

По версии следствия, на самом деле фирма была пустышкой — у нее не было ни своего транспорта, ни возможностей для перевозок.

— Поэтому в реальности перевозки осуществлялись фирмой одного из знакомых Олега Навального, — сообщил официальный представитель СКР России Владимир Маркин. — С августа 2008 по май 2011 года эта фирма перевозила грузы по маршруту Ярославль–Москва.

Заказчик исправно перечислил на счета Главного подписного агентства более 55 млн рублей, хотя реальная стоимость перевозки составила 31 млн. Однако компания, на деле осуществлявшая перевозки, ничего не получила.

По версии следствия, братья Навальные похитили эти 55 млн рублей и легализовали их: большую часть денег потратили на свои нужды, а 19 млн перечислили на счет фирмы-однодневки, а оттуда — по фиктивным договорам якобы за аренду помещения, за сырье и материалы — на счет семейной фирмы «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Примечательно, что о взаимосвязи между Алексеем Навальным и кипрской компании Alortag Management Limited стало известно еще летом 2012 года, когда хакеры взломали почту оппозиционера и изучили его письма. Помимо прочего, там было письмо и от кипрского офшора.

«В соответствии с действующим корпоративным и налоговым законодательством кипрская компания обязана ежегодно подавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в государственные органы Кипра. Для подготовки соответствующего комплекта документов Вам необходимо предоставить нам информацию о деятельности за отчетный период», — писал юрист G.S.L. Law & Consulting — Audit Department.




Учредительные документы Alortag Management Limited

Из той же переписки стало известно, что Alortag Management Limited является учредителем Главного подписного агентства, которое арендует помещение у Кобяковской фабрики по лозоплетению. Именно под видом арендной платы по версии следствия Кобяковская фабрика получила 19 млн рублей. Нынешний гендиректор «Главподписки» Жанна Чиркова в 2009 году была главбухом Кобяковской фабрики по лозоплетению.

В «Почте России» новость о претензиях СКР к Олегу Навальному восприняли с удивлением. В компании утверждают, что «Главподписка» никогда не была контрагентом «Почты России» и никакого отношения к ней не имеет.

— Очевидно, что у Олега Анатольевича был какой-то бизнес на стороне, но к нашей компании он не имел никакого отношения, поэтому нам неизвестно, что он мог нарушить, — пояснили «Известиям» в пресс-службе компании.

По словам источников «Известий» в «Почте России», Олег Навальный на хорошем счету и его считают в компании крепким профессионалом. Недавно он был назначен первым заместителем филиала «Почты России» — «EMS «Почта России» — «Автоматизированные сортировочные центры». Это подразделение занимается экспресс-доставкой как внутренних, так и международных отправлений.

["Ведомости", 14.12.2012, "Компания «Ив Роше» подтвердила обращение в правоохранительные органы для защиты своих интересов по делу Навальных": Компания ООО «Ив Роше Восток», развивающая в России сеть фирменных магазинов косметики «Ив Роше», подтвердила факт обращения в правоохранительные органы для защиты собственных экономических интересов и интересов своих акционеров в рамках расследования уголовного дела против Алексея и Олега Навальных о мошенничестве и легализации денежных средств, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе «Ив Роше» в пятницу.

«Мы подтверждаем факт обращения в правоохранительные органы для защиты наших экономических интересов и интересов наших акционеров. До окончания следственных действий мы не в праве давать дополнительные комментарии», — заявили в компании «Ив Роше Восток».]

Это не первое уголовное дело против Алексея Навального. 31 июля Следственный комитет возбудил против него дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Эта история началась еще в декабре 2010 года, когда Следственный комитет по Кировской области проверил ГУП «Кировлес» и Вятскую лесную компанию. По версии следователей, Навальный, занимавший ранее должность советника губернатора Кировской области Никиты Белых, злоупотребил доверием и вынудил руководство «Кировлеса» продавать лес через дружественную себе компанию, которой руководил экс-активист «Яблока» Петр Офицеров.

Однако расследование окончилось ничем: в январе 2011 года следователь СКР по Кировской области отказался возбуждать дело.

В мае 2011 года ГСУ СКР всё же возбудило уголовное дело, однако в апреле 2012 года прекратило его «за отсутствием состава преступления». В подтверждение этого Алексею Навальному пришло письмо, в котором его уведомили о возможности претендовать на реабилитацию. Юрист воспользовался этим и обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой принести ему публичные извинения от государства за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Однако в конце мая официальный представитель СКР Владимир Маркин объявил о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин лично отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на дальнейшее расследование. Вслед за этим, 5 июля, Бастрыкин устроил форменный разнос своим подчиненным.

— У вас было уголовное дело против этого человека, и втихаря вы его прекратили, — распекал сыщиков председатель СКР.

Герман Петелин
Андрей Гридасов

****

Одним офшором мазаны

Алексей Навальный пользуется теми же кипрскими схемами и компаниями, что и фигурант дела Магнитского Владлен Степанов


Алексей Навальный

Как выяснили «Известия», кипрская компания Alortag Management Limited Алексея Навального оказалась аффилирована с фирмой Владлена Степанова, одного из фигурантов «дела Магнитского». Дело в том, что и Степанов, которого изобличал Навальный, и сам оппозиционер пользовались услугами одних и тех же номинальных владельцев. Об этом свидетельствуют данные выписок из корпоративного реестра Кипра, которые есть в распоряжении редакции. Между тем в Следственном комитете «Известиям» сообщили, что у следствия есть заявление потерпевшего по новому уголовному делу Алексея Навального. […]

По информации из ЕГРЮЛ, «Главподписка» на 99% принадлежит кипрской фирме Alortag Management Limited. Лидер оппозиции Алексей Навальный в своих интервью не отрицает, что был учредителем Alortag Management Limited. […]

[Openspace.Ru, 14.12.2012, "Алексей Навальный: это полнейшая фигня": Алексей Навальный заявил корреспонденту Openspace Олегу Кашину, что глава СК Александр Бастрыкин накануне марша 15 декабря получил отмашку на заведение дела от Владимира Путина. [...]

— По слову «Главподписка» в твоей взломанной переписке можно найти какие-то письма. Там упоминается кипрский офшор, который называется «Алортаг менеджмент лимитед». Это ты или не ты?

— Я везде публично говорил, что некоторое время назад был учредителем кипрского офшора. Там была какая-то абсолютно легальная деятельность, которой я никак не касался. Несколько раз в разных интервью, когда меня спрашивали, я всегда говорил, что являлся учредителем офшорных компаний. Ничего секретного и криминального в этом нет, адвокаты часто работают с офшорными компаниями.

— А то, что эта компания является учредителем «Главподписки», ты можешь подтвердить?

— Этого я не знаю.

— Кто такой Запрудский Леонид Семенович, который, судя по документам из той же переписки, был соучредителем «Главподписки»?

— Запрудский Леонид Семенович — что-то знакомое, но не вспомню. Мне хотя бы надо получить постановление о возбуждении уголовного дела, чтобы понять, о чем речь. Там какие-то совсем чужие люди, я их не знаю. [...]

— В пресс-релизе СК написано: «Как установлено следствием, Алексеем Навальным была создана фирма ООО “Главное подписное агентство”». Это так?

— Это полнейшая фигня. — Врезка К.ру]


Горечь кипрских "матрешек"

В выписке по Alortag Management Limited из кипрского реестра (документ есть у «Известий») говорится, что компания с уставным капиталом €1 тыс. создана в декабре 2007-го другой фирмой — Koureon Management Limited. Эта же компания записана в качестве директора, а секретарем числится Horacen Secreterial Limited.

И Koureon, и Horacen созданы гражданином Великобритании Майклом Шейном Смитом (в Koureon он до сих пор единственный владелец, Horacen сейчас владеют две гражданки Кипра).

При этом Koureon являлась 100%-ным акционером Arivust Holdings Limited, которую приписывают Владлену Степанову — одному из фигурантов «дела Сергея Магнитского» (юриста Hermitage Capital, который скончался в московской тюрьме).

Собственно, в выписке по Arivust говорится, что Владлен Степанов предпочел самолично возглавить эту фирму с декабря 2009 года (фирма была создана в январе 2008-го и к настоящему времени ликвидирована). Секретарем в Arivust была все та же Horacen Secreterial Limited. Регистрационные номера Horacen и Koureon, которые обслуживали фирмы Навального и Степанова, совпадают — это одни и те же компании. Помимо прочего, Koureon не раз упоминается в материалах Hermitage Capital. В фонде не смогли предоставить оперативный комментарий.

По иронии судьбы главным из тех, кто раскрутил имя Владлена Степанова, был сам Навальный — кампания против него стала одной из ключевых в блоге юриста в 2011 году. Владлен Степанов — бывший муж экс-начальницы налоговой №28 Ольги Степановой. По заявлению Hermitage Capital, Магнитский расследовал хищение 5,4 млрд рублей из бюджета Степановой и ее окружением. […]

Koureon Management предоставляет услуги профессионального номинального держателя. Вариант такой доверенности бенефициара на Koureon Management можно найти на сайте международной компании GSL Law. Koureon как фирма-инструмент, по всей видимости, входит в портфолио GSL Law.

"Фирма Навального" не слишком рентабельна

О сотрудничестве Навального и юрконторы GSL Law говорится и в переписке из его почты — ящик на Gmail дважды взламывал хакер 99Hell. Так, Леонид Запрудский (владеет оставшимся 1% «Главподписки») согласовывал с GSL условия контракта по сопровождению деятельности «Главподписки». В своих письмах Навальный также лично представлял «Главподписку», которая «занимается подпиской на газеты, журналы и другие СМИ». Блогер не отрицал подлинность обнародованных хакером писем.

Из сообщений со взломанных ящиков Навального, а также пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик также следовало, что «Главподписка» арендовала помещения у ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению». В письмах Потупчик упоминалась арендная ставка — 300 тыс. рублей в месяц.

[slivmail.com, "Переписка Кристины Потупчик":
От: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Кому: Кому: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тема: доки
Дата: 12.09.2011 07:57

1 — учредительные документы российской дочки кипрской Alortag, фирмы "Гдавподписка"
2 — текст подставного договора между "Главподпиской" и "Кобяковской фабрикой по лозоплетению" 3 — счет иностранной юридической компании к кипрской Alortag 4 — приходной кассовый ордер, подтверждающий, что Навальный внес на свой личный счет 95 000 долларов наличными. Его официальный доход за весь прошлый год намного меньше. Возникает вопрос, откуда у Навального крупные суммы наличными.

1.zip
2.doc — Врезка К.ру]


Летом этого года стало известно, что следователи активно проверяют информацию из утекшей в интернет почты Навального. В итоге в пятничном сообщении СК указано, что из своего 55-миллионного дохода 19 млн рублей Навальные перевели в виде платы за аренду помещений и сырье Кобяковской фабрике по лозоплетению. Алексей к настоящему моменту вышел из состава владельцев фабрики: сейчас ООО принадлежит в равных долях брату оппозиционера Олегу, отцу Анатолию, матери Людмиле.

По информации источника «Известий» в Федеральной налоговой службе, «Главподписка» 2011 год закончила с выручкой на сумму 4,3 млн рублей. При этом расходы компании составили 4,2 млн рублей. Большую часть издержек вполне могли составить отчисления Кобяковской фабрике, если арендная плата осталась на том же уровне (300 тыс. в месяц), рассуждает источник в ФНС.

Часть выручки пошла на оплату труда персонала. Гендиректора «Главподписки» Жанну Чиркову называли подругой матери Навального — она также является главным бухгалтером Кобяковской фабрики по лозоплетению. Официальная зарплата Чирковой на посту главы «Главподписки» — около 25 тыс. рублей в месяц. Кроме Чирковой в штате «Главподписки», по информации «Известий», числятся еще трое: мать политика Людмила Навальная, ее родственница Виктория Навальная, а также Дмитрий Волков. Итого чистая прибыль «Главподписки» составила за прошлый год 99,5 тыс. рублей, а налога на прибыль фирма заплатила по упрощенной системе 3% — на 3 тыс. рублей.

С адвокатом и пресс-секретарем Алексея Навального связаться не удалось, а его брат — замдиректора компании «Автоматизированные сортировочные центры» (входит в «Почту России») — от комментариев отказался. Олег Навальный пояснил «Известиям», что ему и Алексею необходимо выработать общую позицию по теме, а собственно постановления о возбуждении уголовного дела Навальные еще не получили. […]

Тарас Подрез

Источник: "Известия", 17.12.2012




Источник: “http://www.rospres.com/hearsay/11605/”

Оставить комментарий